xem bong da truc tiep binh luan tieng viet

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 06/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem bong da truc tiep binh luan tieng viet

bong da 888.com.vn

Xem thêm từ Pandora Papers
  • Bạn có câu hỏi về Pandora Papers? Tham gia cùng phóng viên điều tra Robert Cribb của Star để trò chuyện trực tiếp vào ngày 7 tháng 10, 12 giờ tối theo giờ ET

  • Tỷ phú, vận động viên Olympic và vua khiêu dâm trong số những người Canada có tên trong vụ rò rỉ mới lớn làm lộ tài khoản nước ngoài và thiên đường thuế bí mật của giới thượng lưu toàn cầu

  • Các nhà gây quỹ tự do đã giữ cho gia đình hàng triệu đô la ủy thác ở nước ngoài, các tài liệu bị rò rỉ tiết lộ

Khi các nhà điều tra Canada và Mỹ truy bắt một người Montrealer âm mưu rửa tiền và nợ hàng triệu USD tiền thuế chưa trả, doanh nhân hiện đang bị giam giữ đã thành lập một công ty bí mật ở nước ngoài, một cuộc điều tra của Star đã phát hiện.

Firoz Patel, người điều hành các dịch vụ chuyển tiền trực tuyến Payza và AlertPay, hiện đang thụ án 3 năm tù tại Mỹ sau khi anh ta nhận tội xử lý hơn 250 triệu đô la (Mỹ) trong “các giao dịch bất hợp pháp” tạo điều kiện cho “cờ bạc, ma túy, bạo lực, ”phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em và các âm mưu Ponzi.

Trong khi đó, một thẩm phán Quebec đã phán quyết Patel nợ 18,4 triệu đô la Canada (người Canada) tiền thuế chưa nộp sau khi anh ta “lơ là một cách có hệ thống” để báo cáo hơn 31,5 triệu đô la thu nhập từ năm 2006 đến năm 2014.

Hàng chục tài liệu mới bị rò rỉ có trong Pandora Papers, do Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) thu được và được chia sẻ với Toronto Star và CBC, cho thấy người đàn ông 47 tuổi có sở thích đi ô tô nhanh này đã thiết lập một sự hiện diện bí mật của công ty ở nước ngoài cũng như các nhà điều tra ở Canada và Mỹ đang theo dõi anh ta.

Không có đề cập đến công ty nước ngoài trong hồ sơ tòa án Hoa Kỳ hoặc Canada, và cả Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ và Revenu Québec sẽ không nói liệu họ có biết về nó hay không.

Tuy nhiên, việc Patel thành lập một công ty ở nước ngoài nhấn mạnh thách thức mà các nhà chức trách phải đối mặt khi truy đuổi tội phạm, những kẻ có thể sử dụng các thiên đường thuế để lấy tiền, để lại rất ít nếu có dấu chân.

Hiện sự tồn tại của công ty đang được công khai, các nhà điều tra có thể có cái nhìn khác về trường hợp của Patel, đặc vụ FBI Gregory Coleman đã nghỉ hưu cho biết.

“Nếu có những tội ác chưa được buộc tội khác mà những kẻ này đã tham gia và bạn có một công tố viên quan tâm và một đặc vụ quan tâm, và không có vấn đề gì nguy hiểm kép, họ có thể quan tâm,” Coleman, người được miêu tả trong phim “The Wolf of Phố Wall ”cho vai trò của mình trong vụ bắt giữ và kết án Jordan Belfort.

Đặc vụ FBI đã nghỉ hưu Gregory Coleman, người được mô tả trong phim "Sói già phố Wall" nhờ vai trò của mình trong vụ bắt giữ và kết án Jordan Belfort.

Từ nhà tù ở Connecticut, Firoz Patel nói với Star rằng công ty nước ngoài không liên quan gì đến Payza hoặc cuộc điều tra của Hoa Kỳ.

Các tài liệu bị rò rỉ cho thấy Patel là giám đốc / cổ đông niêm yết của công ty có tên Argus Limited.

Argus được thành lập tại Ras al Khaimah, một trong các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vào năm 2017.

UAE được coi là một trong những thiên đường thuế mới nhất và không rõ ràng nhất thế giới.

James Henry, nhà kinh tế và luật sư hàng đầu của Mỹ, chuyên về các vấn đề thuế, bao gồm cả tác động của các thiên đường thuế, cho biết: “Đó là một nơi khó thâm nhập khi các thiên đường đi qua. "Việc một người nào đó chọn đến đó cũng là một dấu hiệu của việc đáp ứng nhu cầu giữ bí mật tuyệt đối hoặc không bị trừng phạt."

Để trả lời các câu hỏi, Patel đã gửi cho Ngôi sao hai email, trong đó có một email nói rằng công ty nước ngoài dành cho “các hoạt động kinh doanh cuối cùng ở châu Á” nhưng không được sử dụng.

Cùng năm Argus lặng lẽ được thành lập ở nước ngoài, một thẩm phán của Tòa án Quebec nhận thấy rằng Patel đã “lơ là một cách có hệ thống” trong việc kê khai thu nhập thực tế của mình, kết luận rằng “số tiền bị đe dọa là đáng kể đến mức những thiếu sót này chỉ có thể là một phần của một quy trình đã được lên kế hoạch với duy nhất khách quan, cụ thể là cố gắng trốn tránh các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. ”

Trong khi các cơ quan thuế ở Quebec và Ottawa không thể thu được hóa đơn thuế trị giá hàng triệu đô la của Patel, các tài liệu nộp lên tòa án cáo buộc Patel có quyền truy cập vào số tiền mặt khổng lồ.

Trong khoảng thời gian 6 năm kết thúc vào năm 2018, Revenu Québec cáo buộc Patel đã vận chuyển 45 triệu đô la tiền mặt bằng xe bọc thép ở Quebec.

Patel nói với Star rằng số tiền được nạp vào xe tải Garda được tạo thành từ tiền gửi về từ những người lao động thời vụ Mexico, Guatemala và Colombia dành cho gia đình của họ.

Hơn 10 triệu đô la (Mỹ) cũng được chuyển giữa Payza và tài khoản ngân hàng cá nhân của Patel ở Hoa Kỳ và Canada, theo cáo trạng của Hoa Kỳ.

Không giống như nhiều người kết hợp các công ty ẩn danh ở các thiên đường thuế xa xôi, Patel đã đích thân thực hiện chuyến đi trước khi ký giấy tờ.

Một con dấu trong hộ chiếu của Patel, một bản quét có trong hồ sơ bị rò rỉ, cho thấy ông đã đến thăm các tiểu vương quốc vùng Vịnh, đến 10 ngày trước khi công ty được thành lập vào năm 2017.

Vào thời điểm Patel lên chuyến bay đó, anh ta đang bị bao vây.

Cả hai nhà điều tra Hoa Kỳ và cơ quan thuế Quebec đã mở các cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền và trốn thuế liên quan đến anh ta và các công ty của anh ta, hồ sơ công khai cho thấy.

Đầu tháng 3 năm 2011, Revenu Québec đã tát công ty AlertPay của Patel một hóa đơn thuế trị giá 10,6 triệu đô la Canada (Canada) sau khi hàng chục triệu đô la doanh thu không được kê khai được chuyển vào tài khoản của công ty từ các nguồn nước ngoài, theo tài liệu của tòa án Quebec.

Vào tháng 11 năm 2013, chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 4 triệu đô la (Mỹ) tiền gửi vào công ty khác của ông Payza, sau một cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền.

Sau đó, vào tháng 10 năm 2015, các nhà chức trách Hoa Kỳ thông báo một cuộc điều tra hình sự đối với Payza, sau đó sẽ mở rộng sang tài chính cá nhân của Patel và anh trai của anh ta.

“Đây có phải là thứ mà họ muốn biết để có thể điều tra không? Vâng, câu trả lời cho điều đó là hoàn toàn có, ”đặc vụ FBI đã nghỉ hưu Coleman nói.

“Các hoạt động của họ rõ ràng sẽ đưa bạn vào một vị trí mà bạn muốn biết điều gì đang xảy ra trong tài khoản của họ”.

Các tài liệu công ty bị rò rỉ không làm rõ mục đích dự định của Argus hoặc dòng tiền của Argus.

Revenu Québec sẽ không xác nhận hay phủ nhận việc họ đang điều tra Argus.

Sau khi xuất bản những câu chuyện Pandora Papers đầu tiên vào Chủ nhật, bộ trưởng tài chính của Quebec đã tuyên bố sẽ trấn áp bí mật về thiên đường thuế và Revenu Québec cho biết họ có ý định “phân tích cẩn thận” các chi tiết từ vụ rò rỉ và “hành động với sự siêng năng”.

Vào tháng 3 năm 2018, 11 tháng sau khi công ty nước ngoài bí mật được thành lập, Ferhan, anh trai của Firoz bị bắt khi đổi máy bay ở Detroit. Hai ngày sau, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng chống lại cả hai anh em nhà Patel, khiến Firoz phải trốn chạy luật pháp.

Sau hai tháng, Firoz đăng ký trên Facebook, đăng tải một cách táo bạo rằng “Tôi muốn dành một chút thời gian và trích dẫn một cách lỏng lẻo Mark Twain… 'Các báo cáo về cái chết của tôi đã bị phóng đại rất nhiều.'"

Kẻ đào tẩu cuối cùng đã đầu hàng và cùng với anh trai của mình, đã nhận tội âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ không có giấy phép.

Anh Firoz (trái) và Ferhan Patel, được nhìn thấy ở đây cùng với cầu thủ PK Subban của NHL, đã nhận tội ở Mỹ về âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền không có giấy phép.

Khi tuyên án hai anh em vào tháng 11 năm 2020, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Ketanji Brown Jackson gọi những tuyên bố của Patels về việc vô tình vướng vào tội phạm là “đáng kinh ngạc”.

“Tôi không biết liệu bạn có nhận ra mức độ nghiêm trọng của tác hại thực sự gây ra đối với những người mà cuộc sống của họ bị hủy hoại một cách thực sự hay không”, thẩm phán nói trong phiên xử tuyên án của Patels. “Tôi không biết bạn có nghĩ như vậy không về việc có bao nhiêu người nghiện ma túy sẽ được tạo ra từ việc bạn phục vụ như một kho quỹ cho hoạt động steroid bất hợp pháp hoặc bao nhiêu người lớn tuổi sẽ mất tiền tiết kiệm cả đời và sẽ phải nghỉ hưu vì bạn đã giúp những kẻ âm mưu có ý định lừa đảo họ. "

Văn bản trả lời của Patel cho các câu hỏi của Ngôi sao phủ nhận "các giao dịch bất hợp pháp" mà anh ta nhận tội, nói rằng, "cơ sở của cáo buộc rửa tiền là sai sự thật ... Không có rửa tiền theo luật của Canada hoặc của nhiều quy định (sic) của quốc gia khác."

Trong thỏa thuận nhận tội đã ký của Patel, anh ta thừa nhận anh ta “biết AlertPay đang chuyển tiền bất hợp pháp” và “biết về hành vi rửa tiền bất hợp pháp này”.

Trong email gửi tới Ngôi sao, Patel cho biết anh và anh trai đã nhận tội sau khi phân tích rủi ro / lợi ích cẩn thận.

“(Chúng tôi) nhận ra rằng đây sẽ là một bài học khó, nhưng nó sẽ giúp chúng ta khôn ngoan hơn và chăm chỉ hơn trong tương lai, tuy nhiên việc làm đó có thể phức tạp và tốn kém đến mức nào,” Patel viết. “Đáng lẽ chúng ta không nên để mình bị lộ như thế này khi chỉ nộp một vài mẫu đơn đã có thể tránh cho chúng ta tất cả những vấn đề này.”

Những tội ác mà họ thừa nhận ở Mỹ đã “hủy hoại danh tiếng của chúng tôi mặc dù các doanh nghiệp mà chúng tôi tham gia vốn dĩ không phải là bất hợp pháp, nhưng do thỏa thuận nhận tội mà chúng tôi phải ký, có vẻ như mọi thứ chúng tôi chạm vào đều là kinh doanh xấu , mà chắc chắn không phải như vậy. ”

Ferhan bị kết án 18 tháng và Firoz ba năm tù liên bang. Nói chung, hai anh em và các công ty của họ đã được lệnh tịch thu 13,6 triệu đô la Mỹ đã bị thu giữ bởi nhà chức trách Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, hóa đơn thuế Canada của Patels vẫn chưa được thanh toán.

Xe hơi và đồ đạc của Patel đã bị tịch thu và tài sản thế chấp đã được đặt trên ngôi nhà trị giá 2 triệu đô la Mỹ (Canada) ở Montreal của anh ta. Nhưng phần lớn trong số 18,4 triệu đô la là vượt trội.

Patel nói với tờ Star: “Tất cả đây là một phần của dự án được thực hiện bởi Revenu Québec, hiện đang bị tranh chấp tại tòa án. “Chúng tôi đang có các kháng nghị liên quan về thuế nên tôi không thể bình luận thêm. Tôi có thể nói rằng số tiền này không có cơ sở thực tế hoặc công đức ”.

Theo Henry, trường hợp của Patel đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về việc các cơ quan chức năng có thể thâm nhập bí mật thiên đường thuế như thế nào và loại bỏ những hành vi bất hợp pháp tiềm ẩn.

“Các nỗ lực thực thi hiện tại của chúng tôi dường như… đang bị tụt hậu. Vấn đề không phải là cần luật cứng rắn hơn, mà là thiếu sự thực thi ”.

Khi cảnh sát vào trong nhà Patel, họ tìm thấy hơn 80.000 USD tiền mặt của Mỹ, Canada và châu Âu (một thẩm phán sau đó đã phán quyết hầu hết số tiền mặt thuộc về một người bạn của Patel). Đây cũng là thời điểm Revenu Québec cáo buộc rằng anh ta đã vận chuyển hàng chục triệu đồng tiền mặt trong những chiếc xe bọc thép.

Vợ của Patel, Nazlin, cũng là người lai của Revenu Québec, bị cáo buộc nợ 3,5 triệu đô la tiền thuế chưa thanh toán. Patel, trong tuyên bố bằng văn bản của mình với Star, cho biết hóa đơn thuế của cô cũng đang bị tranh chấp.

“Bất kỳ ai hiểu được cách tiếp cận hà khắc của Revenu Québec, nơi họ đánh giá trước rồi sau đó sẽ giao cho người nộp thuế bảo vệ và tranh chấp các cáo buộc của họ, sẽ hiểu rằng những khoản thuế này rất dễ bị phóng đại và chủ yếu là tùy tiện.”

Cuộc tranh cãi pháp lý gần đây nhất của Patel là một vụ kiện mà anh ta đã nộp tại Vương quốc Anh chống lại một công ty tiền điện tử Blockchain.com có ​​trụ sở tại London, cáo buộc công ty đã đóng băng 20 triệu đô la (Mỹ) bitcoin của anh ta và từ chối chuyển nó cho anh ta.

Anh ta đang tìm kiếm một lệnh để buộc chuyển giao thông qua.

Trả lời các câu hỏi, luật sư của anh ấy ở London, Leo Nabarro, nói với tờ Star: “Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ nghiêm ngặt và theo đuổi việc thu hồi tài sản của khách hàng của chúng tôi.”

Với các tệp từ Charles Rusnell và CBC
Pandora Papers là sự hợp tác toàn cầu giữa Toronto Star, CBC và Tổ chức các nhà báo điều tra quốc tế phi lợi nhuận. Nếu bạn thích cách viết báo như thế này, hãy đóng góp cho ICIJ để hỗ trợ nó.
Robert Cribb là một phóng viên điều tra tại Toronto của tờ Star. Liên hệ với anh ấy qua email: rcripb@thestar.ca
Marco Chown Oved là một phóng viên điều tra của tờ Star có trụ sở tại Toronto. Theo dõi anh ấy trên Twitter: @marcoved
SW
Sheila Wang là một phóng viên chính trị của thành phố và phóng viên phân công chung cho YorkRegion.com và các tờ báo chị em của nó. Liên hệ với cô ấy qua email: swang@metroland.com
  • Báo lỗi
  • Tiêu chuẩn báo chí
  • Về Ngôi sao

Chúc các bạn đọc tin xem bong da truc tiep binh luan tieng viet vui vẻ!

Original text