ty le ca cuoc bong da hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 31/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ty le ca cuoc bong da hom nay

ty le ca cuoc bong da

NEW DELHI: Một đánh giá rủi ro quốc gia (NRA) hiện đang được tiến hành trong đó các cơ quan trung ương, bao gồm cả Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, được giao nhiệm vụ đánh giá các lĩnh vực dễ bị rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Cuộc tập trận đã bắt đầu ngay trước khi Ấn Độ đánh giá chung Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), cơ quan liên chính phủ có trụ sở tại Paris, gần đây đã đưa Pakistan vào 'Danh sách Xám' sau khi nước này không tuân thủ các hành động chống lại các hành động bị cấm. trang phục khủng bố và những kẻ khủng bố do LHQ chỉ định, từ chối chúng truy cập vào các tổ chức tài chính và ngân hàng của nó.
Đánh giá FATF của riêng Ấn Độ đã được chờ đợi từ năm 2019 và bị hoãn hai lần. Một cuộc đánh giá nội bộ trước đó đã phát hiện ra một số lượng lớn các vụ án liên quan đến rửa tiền đều thiếu kết tội. Sau đó, chính phủ đã yêu cầu ED và CBI cùng với các cơ quan khác nộp các bảng cáo buộc theo cách thức có thời hạn và đảm bảo kết tội trong các trường hợp khiếu nại truy tố đã được đệ trình.
Cục Tình báo Kinh tế Trung ương (CEIB), một chi nhánh của Bộ Tài chính, đã và đang phối hợp chặt chẽ với tất cả các cơ quan tình báo và thực thi, bao gồm RBI, để cải thiện hơn nữa sự hợp tác giữa các cơ quan và tăng cường các hành động chống lại các thực thể đáng ngờ tham gia vào hoạt động rửa tiền .
Đặc biệt, lĩnh vực bất động sản và đá quý & đồ trang sức dễ bị rửa tiền hơn và đã nằm trong chương trình nghị sự của chính phủ nhằm ngăn chặn các tổ chức tội phạm có tổ chức sử dụng các tổ chức tài chính của mình để rửa tiền và gây nguy hiểm cho nền kinh tế. Các công ty có vỏ bọc đã bị chính phủ hủy đăng ký trong vài năm gần đây sau khi họ bị phát hiện tham gia vào hoạt động rửa tiền mà không có hoạt động kinh doanh thực sự nào.
Bộ phận thu ngân sách trong bộ tài chính là bộ phận được chỉ định thực hiện NRA về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Theo các nguồn tin, đánh giá chung của Ấn Độ về FATF đã bị hoãn lại vào khoảng tháng 5 năm 2022.
Một lĩnh vực quan tâm khác của Trung tâm là việc một số tổ chức khủng bố tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế thông qua các tổ chức phi lợi nhuận (NPO), đặc biệt là ở các bang phía đông bắc và J&K. Năm ngoái, CEIB đã cảnh báo các ngân hàng, tổ chức tài chính và công ty đổi tiền được RBI ủy quyền theo dõi chặt chẽ các khoản tiền gửi nhỏ trong các tài khoản ngân hàng không hoạt động và các dòng tài chính khổng lồ liên quan đến một số NPO hoạt động từ các khu vực pháp lý này.

Chúc các bạn đọc tin ty le ca cuoc bong da hom nay vui vẻ!

Original text