SAN JOSE - Hai cựu giám đốc điều hành công nghệ đã bị bắt trong tuần này và bị buộc tội liên quan đến một âm mưu được cho là đã bòn rút hàng triệu đô la từ kho bạc của công ty cuối cùng của họ, nhà chức trách cho biết.

Một cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang đã dẫn đến các khiếu nại riêng biệt chưa được niêm phong vào thứ Sáu. Kevin Chao, 62 tuổi, ở Mountain View và Richard Sze, 54 tuổi, ở Saratoga, đã bị bắt hôm thứ Năm và bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận và rửa tiền bằng dịch vụ trung thực. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết.

Các khiếu nại nói rằng Chao và Sze đã làm việc tại một công ty được mua lại vào năm 2005 bởi một công ty giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York không tên được mô tả là “công ty dẫn đầu toàn cầu về tự động hóa công nghiệp và chuyển đổi kỹ thuật số và cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ phần cứng và phần mềm cho khách hàng, ”với việc Chao trở thành giám đốc kinh doanh toàn cầu của công ty đó và Sze trở thành giám đốc kỹ thuật phần mềm báo cáo cho Chao.

Một hồ sơ trên LinkedIn cho Chao mô tả anh ấy là đồng sáng lập kiêm phó chủ tịch phát triển sản phẩm của Dataweep từ 1998 đến 2006 và là giám đốc kinh doanh toàn cầu của Rockwell Software có trụ sở tại San Jose từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 1 năm 2020.

Các khiếu nại cáo buộc rằng công ty đã thay đổi nhà cung cấp phát triển phần mềm vào năm 2012, chọn một công ty mới do Trung Quốc thành lập, do một nhân viên cũ của nhà cung cấp cũ sở hữu 80% và một cựu giám sát viên của Chao tin rằng nhân viên cũ “dường như biết Chao , ”Tuyên bố của Bộ Tư pháp cho biết.

Bắt đầu từ khoảng năm 2016 đến năm 2020, Chao và Sze bị cáo buộc đã chuyển công việc từ công ty của họ sang nhà cung cấp mới, người đã gửi hóa đơn giả hoặc bị định giá quá cao. Sau khi công ty thanh toán các hóa đơn với tổng trị giá hơn 30 triệu đô la, gần 17 triệu đô la tiền quỹ đã được chuyển cho Mooteec, một công ty trách nhiệm hữu hạn do Chao và Sze kiểm soát.

Bản tuyên thệ trong đơn khiếu nại chứng minh rằng Mooteec không cung cấp hàng hóa, không cung cấp dịch vụ, không có văn phòng và sử dụng hộp thư bưu điện. Nhưng việc rút tiền từ tài khoản của Mooteec cho thấy ít nhất 5,4 triệu đô la và 1,3 triệu đô la đã được chuyển đến các tài khoản do Chao và Sze kiểm soát lần lượt.

Vào cuối năm 2019, công ty đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ sau khi một nhân viên công ty giấu tên đã từ chức nói rằng “có điều gì đó buồn cười” đang xảy ra với Chao và nhà cung cấp. Tháng 12 năm đó, cả Chao và Sze đều từ chức khỏi công ty. Hồ sơ LinkedIn của Chao hiện liệt kê anh ta là giám đốc điều hành của một liên doanh giấu tên.

Đối với các bị cáo phải đối mặt với các cáo buộc gian lận chuyển khoản, gian lận dịch vụ trung thực hoặc âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản, các tội danh có mức án tối đa là 20 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 đô la, hoặc gấp đôi số tiền lãi hoặc lỗ gộp. Các tội danh rửa tiền có mức án tối đa là 20 năm tù giam và khoản tiền phạt 500.000 đô la hoặc gấp đôi giá trị của bất kỳ tài sản nào có liên quan. Tất cả các bị cáo được cho là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội ngoài một nghi ngờ hợp lý.

Liên hệ với George Kelly theo số 408-859-5180.