bong da truc tiep

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 03/11/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da truc tiep

bong da viet nam moi nhat trong ngay

MUMBAI: Vài giờ sau vụ bắt giữ sau nửa đêm đối với cựu Bộ trưởng Nội vụ nhà nước Anil Deshmukh (72 tuổi), Cục Thực thi pháp luật đã đưa ông ta ra trước một tòa án nghỉ lễ đặc biệt vào thứ Ba, tuyên bố ông ta là nhân vật chủ chốt trong vụ án rửa tiền 100 Rs và cơ quan cần phải điều tra một "góc độ bên ngoài" trong trường hợp ngoài việc thiết lập dấu vết tiền.
Đọc thêm
Vụ rửa tiền: Ngoại trưởng Maharashtra Anil Deshmukh bị ED bắt sau hơn 12 giờ thẩm vấn

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Maharashtra Anil Deshmukh đã bị Tổng cục Thực thi pháp luật bắt giữ vào đêm muộn thứ Hai sau hơn 12 giờ thẩm vấn tại văn phòng của cơ quan này ở Ballard Estate.


Tòa án đã đưa Deshmukh (72 tuổi) giam giữ ED cho đến ngày 6 tháng 11.

ED cho biết Deshmukh đã nổi lên như là "bánh răng quan trọng trong bánh xe" và rằng anh ta là "người hưởng lợi chính từ số tiền thu được từ tội phạm." ED cho biết cuộc thẩm vấn liên tục của anh ta là cần thiết để tìm ra tận cùng của các giao dịch bất chính mà bị cáo thực hiện thông qua một mạng lưới các công ty phức tạp.
Deshmukh, mặc một bộ pyjama kurta màu trắng, được đưa ra tòa lúc 12:30 chiều.
Phản đối quyền giám hộ của Deshmukh, luật sư Vikram Choudhari nói trước tòa rằng vai của thân chủ của ông bị trật khớp và ông cần được hỗ trợ liên tục. Ông cho biết Deshmukh đã bình phục sau Covid vào tháng Hai, bị bệnh tim và đang bị tăng huyết áp. Tòa án đã cho phép anh ta xin thức ăn và thuốc tại nhà trong thời gian bị ED, người biện hộ cho Aniket Nikam nói. Họ phủ nhận Deshmukh đã không hợp tác với các cuộc điều tra.
Anil Deshmukh bị ED bắt sau khi thẩm vấn marathon;  đổ lỗi cho Param Bir Singh về những cáo buộc sai trái

Anil Deshmukh bị ED bắt sau khi thẩm vấn marathon; đổ lỗi cho Param Bir Singh vì những cáo buộc sai trái


Điều tra viên của ED cho biết với sự giúp đỡ của các cộng sự thân cận, gia đình Deshmukh đã gián tiếp kiểm soát và quản lý các hoạt động kinh doanh ở nhiều công ty khác nhau và rửa tiền bằng cách tạo ra một mạng lưới giao dịch phức tạp.
ED đã trích dẫn ba trường hợp để giải thích phương thức hoạt động của anh ta để chuyển đổi tiền mặt chưa tính mà anh ta nhận được thông qua các phương tiện bất hợp pháp thành tiền hợp pháp thông qua các công ty đáng ngờ.
“Những thực thể này dường như là một phương tiện để chuyển đổi tiền mặt thành séc thông qua các giao dịch benami này,” lời khẩn cầu của ED do ASG Anil Singh đệ trình và lập luận. ED tìm kiếm quyền giám hộ 14 ngày của Deshmukh. Trong một trường hợp, ED đã trích dẫn tuyên bố của Samit Isaacs, người là giám đốc cùng với con trai của Deshmukh là Hrishikesh trong 3 công ty. ED cáo buộc rằng họ đã mua một công ty, Greenland Buildspace Pvt Ltd, với giá trị tài sản cơ bản là 4,75 Rs crore chỉ với 3,75 Rs lakh từ một Sanjay Kondawar. ED cho biết cần lưu ý rằng bảng cân đối kế toán của công ty không có bất kỳ khoản nợ cơ bản nào vào thời điểm đó.
Các cuộc điều tra của ED cho thấy khoản thanh toán cho một căn hộ tại Worli thuộc sở hữu của Deshmukh dưới danh nghĩa vợ Aarti được thực hiện hoàn toàn bằng tiền mặt vào năm 2004, nhưng giao dịch bán được thực hiện vào tháng 2 năm 2020 khi ông còn là bộ trưởng nội vụ.
Hơn nữa, ED đã đệ trình gia đình của Deshmukh mua lại 50% quyền sở hữu Premier Port Links Pvt Ltd bao gồm tài sản, đất đai và cửa hàng của nó, tổng giá trị sổ sách khoảng 5,34 Rs bằng cách chỉ trả 17,95 Rs lakh, cũng sau một khoảng cách đáng kể. Các tài sản này được tạm thời gắn vào tháng 7 năm 2021 theo Đạo luật PMLA. Một nguồn tin cho biết giá trị thị trường hiện tại của đất mà công ty sở hữu ở Uran trị giá vài trăm crores.
ED cáo buộc rằng trong cuộc thẩm vấn hôm thứ Hai, Deshmukh đã từ chối hợp tác và không cung cấp các chi tiết được yêu cầu, dẫn đến việc anh ta bị bắt. ED cho biết việc phân tích các tài khoản ngân hàng khác nhau của các thực thể được cho là được sử dụng cho mục đích chuyển tiền bất chính của Deshmukh cho thấy tiền đang chảy từ các công ty do các thành viên trong gia đình anh ta kiểm soát gián tiếp sang các công ty do gia đình anh ta trực tiếp kiểm soát và ngược lại.
ED đang điều tra vụ rửa tiền dựa trên FIR CBI, nơi cựu ủy viên cảnh sát Mumbai Param Bir Singh cáo buộc rằng Bộ trưởng Nội vụ bang (Deshmukh) đã yêu cầu API Sachin Waze hiện đã bị sa thải thu thập 100 Rs crore từ các chủ quán bar mỗi tháng.
Bản sửa đổi ED cho biết Deshmukh, nhờ vị trí bộ trưởng nội vụ, đã nhận được 4,7 Rs crore, thu được từ các chủ sở hữu và người quản lý của dàn nhạc trong thời gian xảy ra đại dịch. CA của Deshmukh, Sudhir Baheti, nói với ED rằng ông đã giới thiệu các nhà khai thác hawala có trụ sở tại Delhi cho Hrishikesh. 4,18 Rs crore (trong các đợt khác nhau) đã được nhận bởi sự ủy thác từ các công ty giấy của các nhà khai thác hawala trong việc quyên góp.
Bào chữa viên cho biết những người đưa ra cáo buộc bị lôi kéo vào nhiều trường hợp và một người không được tìm thấy. ED cho biết mặc dù đã triệu tập anh ta nhiều lần, nhưng Deshmukh chưa bao giờ xuất hiện. Các phương tiện truyền thông không được phép vào phòng xử án do "quá đông", thẩm phán lưu ý.

Chúc các bạn đọc tin bong da truc tiep vui vẻ!

Original text